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北京双鹭药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-10-23 16:14:13 阅读量:2731
  

 

股票代码:002038股票缩写:双流制药公司公告编号。:2019-030

北京双鹿制药有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

在线投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

(2)地点:北京市海淀区碧通园1号楼4层公司会议室

(3)召集方式:现场投票和网上投票相结合

(4)聚会:公司董事会

(5)主要持有人:徐明波董事长

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、公司章程等相关规定。

2.出席会议

(1)会议的总体出席情况

共有14名股东及其代表出席会议,代表447,263,555股,占上市公司股份总数的43.5357%。

(2)出席现场会议

3名股东及其代表出席会议,代表446,496,555股,占上市公司股份总额的43.4610%。

(3)在线投票出席率

11名股东参加了网上投票,代表76.7万股,占上市公司股份总数的0.0747%。

(4)中小投资者投票

共有12名中小投资者在现场和网上投票,代表1,285,850股,占上市公司股份总数的0.1252%。

中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议通过了现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决,并作出了以下决议:

1.《关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案》审议通过。

投票结果:447,241,305股,占出席会议全体股东的99.9950%。反对22250股,占出席会议全体股东的0.0050%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

与会者一致认为,股份数量占出席会议的有效有表决权股份总数的三分之二以上,议案获得通过。

其中,中小投资者投票结果:126.36万股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2696%;反对22250股,占出席会议的少数股东所持股份的1.7304%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

北京君泽君律师事务所赵杰律师和黄玲涵律师见证了股东大会,并出具了法律意见书。他们认为公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.北京双鹿制药有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京君泽君律师事务所关于北京双鹿药业有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

北京双鹿制药有限公司董事会

2001年9月12日

股票代码:002038股票缩写:双流制药公司公告编号。:2019-031

关于北京双鹿药业有限公司

新乡白露投资集团有限公司第二大股东宣布解除股权质押

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月11日,北京双鹿制药有限公司(以下简称“本公司”)收到新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称“新乡白鹭”)的来信,得知新乡白鹭持有本公司211,886,939股股份,占本公司总股本的20.62%,均为流通股,不受出售条件限制,并获悉新乡白鹭已解除本公司29,250,000股的质押详情如下:

一、取消股东股份质押的基本情况

新乡白鹭于2019年9月10日在中国证券登记结算有限公司办理了质押登记注销相关手续。

二.股东股份累计质押

截至公告日,本公司第二大股东新乡白露持有本公司股份211,886,939股,占本公司股本总额的20.62%,均为无限售条件的流通股。质押登记公告发布前,新乡白鹭持有质押股份8425万股,占公司股份总额的39.76%,占公司股本总额的8.20%。质押登记公布后,新乡白鹭共持有公司质押股份5500万股,占公司股份总额的25.96%,占公司股本总额的5.35%。

三.供参考的文件

1、新乡白鹭投资集团股份有限公司解除质押登记证;

2.中国证券登记结算有限责任公司股票冻结情况。

董事会

2001年9月12日

股票代码:002038股票缩写:双流制药公司公告编号。:2019-032

关于北京双鹿药业有限公司

第二大股东非公开发行可交换公司

深圳证券交易所债券无异议通知书公告

北京双鹿制药有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日收到本公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称“新乡白鹭”)的通知。新乡白鹭已取得深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)出具的《关于新乡白鹭投资集团有限公司2019年非公开发行符合深圳证券交易所转让条件的可交换公司债券的无异议函》(深证函[2019年第477号)。新乡白鹭已申请确认新乡白鹭投资集团有限公司2019年非公开发行面值不超过5亿元人民币的可交换公司债券符合深圳证券交易所的转让条件,深圳证券交易所无异议。

关于新乡白露可交换债券的发行及其后续事宜,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

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