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唐山三友化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-10-30 10:38:37 阅读量:1502
  

 

证券代码:600409证券缩写:三友化工公告编号。:Lin2019-036

唐山三友化工有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司所在地的会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王春生先生主持。投票通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召集和召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有15名现任董事和15名与会者。

2.公司有7名现任主管和7名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于更换公司第七届董事会部分董事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京高鹏律师事务所

律师:范超和小永芳

2、。

律师见证结论意见:

律师认为本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次大会的投票程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

唐山三友化工有限公司

2019年9月16日

证券代码:600409证券缩写:三友化工公告编号。:Lin2019-037

唐山三友化工有限公司

2019年第三次临时董事会决议公告

唐山三友化工有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年9月6日召开2019年第三次董事会临时会议通知,通知将通过电子邮件发送给所有董事,并由专人送达。会议将以现场会议的形式于2019年9月12日在公司所在的会议室举行。会议由公司董事长王春生先生主持。有15名董事应该亲自出席会议。全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、《关于选举公司第七届董事会副主席的议案》审议通过。有15票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举董伟成先生为公司副主席,并与于德友先生共同担任公司第七届董事会副主席。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二.《关于补选公司董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》审议通过。有15票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举王春生先生和郑百山先生为董事会战略委员会成员。他们将与李瑞鑫先生、李健源先生、马连明先生、张勒温先生、李小春先生共同组成公司第七届董事会战略委员会,王春生先生为主席。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

同意选举王春生先生和董伟成先生为董事会提名委员会成员。与邓文生先生、毕敬希先生、李小春先生、张勒温先生、郑瑞智先生共同组成本公司第七届董事会提名委员会,邓文生先生为主席。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

本公司第七届董事会审计委员会和薪酬评估委员会成员保持不变。

特此宣布。

唐山三友化工有限公司董事会

2019年9月16日